Mapa struktury właścicielskiej
Szczegółowy przegląd wszystkich podmiotów, udziałów, akcji i aktywów powiązanych z firmą — punkt wyjścia do każdej decyzji sukcesyjnej.
Sukcesja firm rodzinnych
Sukcesja firmy: zaplanuj ją zanim sytuacja wymusi decyzję
Nieplanowana sukcesja to jeden z największych ryzyk dla każdej firmy rodzinnej. Pomagamy przeprowadzić ten proces spokojnie i skutecznie.
Dlaczego sukcesja to temat na dziś, a nie na potem?
Większość właścicieli firm rodzinnych odkłada rozmowy o sukcesji na później — dopóki nie pojawi się choroba, konflikt rodzinny lub nagła śmierć wspólnika. Wtedy to, co mogło być eleganckim przekazaniem firmy, staje się chaotyczną batalią prawną lub przymusową sprzedażą poniżej wartości rynkowej. Sukcesja zaplanowana z wyprzedzeniem pozwala wybrać następcę na podstawie kompetencji, a nie przypadku, zabezpieczyć interesy współmałżonka i dzieci z różnych związków, określić rolę rodziny w zarządzaniu versus tylko czerpaniu korzyści finansowych, oraz uniknąć paraliżu decyzyjnego spółki w najtrudniejszym momencie. Zaczynamy pracę od mapy relacji rodzinnych i struktury właścicielskiej — bo dobre prawo nie zastąpi dialogu, a my pomagamy go przeprowadzić.
Jak wygląda proces planowania sukcesji?
Pracujemy w trzech etapach. Pierwszym jest diagnoza: analiza struktury właścicielskiej, obowiązujących umów wspólników, testamentów i pełnomocnictw, a także rozmowy ze wszystkimi stronami, które mają lub będą miały wpływ na przyszłość firmy. Drugi etap to projektowanie: przygotowujemy plan sukcesji obejmujący strukturę przekazania własności, mechanizmy zarządzania przejściowego, ewentualne umowy rodzinne (family charter) i scenariusze awaryjne. Trzeci etap to implementacja: wdrożenie dokumentów, zmiany w KRS, koordynacja z notariuszem i doradcą podatkowym. Czas trwania zależy od złożoności struktury — dla średnich firm rodzinnych to zwykle od sześciu do osiemnastu miesięcy.
Co obejmuje plan sukcesji przygotowany przez naszą kancelarię?
Umowa rodzinna (Family Charter)
Dokument regulujący zasady uczestnictwa rodziny w firmie, prawa i obowiązki akcjonariuszy rodzinnych oraz mechanizmy rozwiązywania konfliktów — zanim te konflikty się pojawią.
Testamenty i zapisy windykacyjne
Przygotowanie lub weryfikacja testamentów, zapisów na wypadek śmierci oraz pełnomocnictw trwałych — w powiązaniu z całościowym planem sukcesji.
Scenariusze podatkowe
Analiza skutków podatkowych różnych wariantów przekazania firmy — darowizna, sprzedaż, wniesienie do fundacji rodzinnej — z rekomendacją optymalnej ścieżki.
„Mój ojciec budował firmę przez trzydzieści lat i bał się rozmów o sukcesji — obawiał się, że to przyznanie się do starości. Wiśniewski & Lewandowski przeprowadzili nas przez ten proces tak delikatnie i profesjonalnie, że ojciec sam zaczął inicjować kolejne spotkania. Dziś mamy gotowy plan i wszyscy czujemy ulgę.”
Piotr N., drugi partner zarządzający, firma budowlana, Poznań
Nie czekaj na kryzys — zaplanuj sukcesję teraz
Im wcześniej zaczniesz, tym więcej opcji masz do wyboru. Umów się na pierwszą rozmowę bez opłat.
Skontaktuj się z nami